蘭劍智能選舉董事長、監(jiān)事會主席及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表

挖貝網(wǎng)6月21日，蘭劍智能（688557）于2021年6月21日召開2020年年度股東大會和2021年第一次職工代表大會，分別選舉產(chǎn)生了第四屆董事會董事、第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事和第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，任期自股東大會通過之日起三年。

同日，公司召開了第四屆董事會第一次會議、第四屆監(jiān)事會第一次會議，分別審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會專門委員會委員的議案》、《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》及《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》。 

選舉公司第四屆董事會董事長：根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《蘭劍智能科技股份有限公司章程》等規(guī)定，公司董事會選舉吳耀華為公司第四屆董事會董事長，任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員：

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會同意選舉第四屆董事會各專門委員會委員名單及召集人如下：

戰(zhàn)略委員會：吳耀華、朱玲、馬建春，其中吳耀華為戰(zhàn)略委員會召集人。

提名委員會：張小藝、王玉燕、朱玲，其中王玉燕為提名委員會召集人。

薪酬與考核委員會：馬建春、王玉燕、張小藝，其中馬建春為薪酬與考核委員會召集人。

審計委員會：吳耀華、朱玲、王玉燕，其中朱玲為審計委員會召集人。

其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，并由獨立董事?lián)握偌耍覍徲嬑瘑T會召集人朱玲為會計專業(yè)人士。公司第四屆董事會專門委員會委員任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

選舉公司第四屆監(jiān)事會主席：根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會選舉孫東云為公司第四屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

聘任公司高級管理人員：

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事會同意聘任公司高級管理人員，具體名單如下：

總經(jīng)理：張小藝

副總經(jīng)理：蔣霞

財務(wù)負責(zé)人：董新軍

董事會秘書：董新軍

上述高級管理人員的任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。董新軍已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司董事會同意聘任韓梅為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。韓梅已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書任職資格證書。

吳耀華：男，1963年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷，教授、博士生導(dǎo)師。1988年9月至1991年6月就讀于山東大學(xué)并取得碩士學(xué)位；1991年7月至1993年8月于山東大學(xué)任教；1993年9月至1996年6月就讀于清華大學(xué)金屬塑性加工專業(yè)并取得工學(xué)博士學(xué)位；1996年7月至1999年9月于山東大學(xué)任教；1999年9月至今就職于山東大學(xué)控制科學(xué)與工程學(xué)院，任教授、博士生導(dǎo)師；2001年3月至2011年7月?lián)喂径录婵偨?jīng)理，2011年7月至今擔(dān)任公司董事長。發(fā)表期刊、論文80余篇，其中20余篇被SCI、EI收錄；2006年當(dāng)選第四屆中國物流學(xué)會副會長；2007年獲得國家人事部和物流采購聯(lián)合會頒發(fā)的“物流勞動模范”。

張小藝：女，1976年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，2002年9月至2005年12月就讀山東大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)獲碩士學(xué)位，高級工程師。1999年9月至2000年7月?lián)喂鞠到y(tǒng)集成部部長；2000年7月至2011年6月?lián)喂靖笨偨?jīng)理；2011年7月至今擔(dān)任公司董事兼總經(jīng)理。

蔣霞：男，1962年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1983年7月畢業(yè)于山東大學(xué)工業(yè)自動化專業(yè)，本科學(xué)歷，工程技術(shù)應(yīng)用研究員。1983年7月至1989年5月?lián)螢H坊玻璃紙廠主管；1989年6月至2000年1月歷任中國輕騎集團發(fā)動機廠設(shè)備科長、廠長助理、副廠長；2000年2月至2001年6月?lián)紊綎|明天信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司總經(jīng)理；2001年7月至2009年4月?lián)喂靖笨偨?jīng)理；2009年4月至今擔(dān)任公司董事兼副總經(jīng)理。

董新軍：男，1973年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，會計學(xué)專業(yè)，大專學(xué)歷，注冊會計師。1994年9月至2009年12月，擔(dān)任山東阿斯德化工有限公司財務(wù)部會計；2010年1月至2012年1月，擔(dān)任中審亞太會計師事務(wù)所審計部項目經(jīng)理；2012年2月至2012年11月，擔(dān)任北京興華會計師事務(wù)所審計四部高級項目經(jīng)理；2012年12月至2014年2月，擔(dān)任中審亞太會計師事務(wù)所高級項目經(jīng)理；2014年2月至2015年6月，擔(dān)任山東信合節(jié)能科技股份有限公司財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書；2015年7月至今，擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書。

公司2021年第一季度報告顯示，2021年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為9,480,376.80元，比上年同期增長5,870.31%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，蘭劍智能主要從事以物流機器人為核心的智能倉儲物流自動化系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，是一家以物流機器人為核心的智能倉儲物流自動化系統(tǒng)解決方案提供商，是國內(nèi)以物流機器人為核心的倉儲物流自動化揀選系統(tǒng)領(lǐng)域的優(yōu)勢企業(yè)。

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