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心脈醫(yī)療選舉彭博為董事長 上半年公司凈利1.85億

2021/9/10 20:25:11      挖貝網(wǎng) 蘇言

挖貝網(wǎng)9月10日，心脈醫(yī)療（688016）于2021年9月10日召開了第二屆董事會第一次會議、第二屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉彭博為公司第二屆董事會董事長的議案》《關(guān)于選舉董事會戰(zhàn)略與發(fā)展委員會委員的議案》《關(guān)于選舉董事會審計委員會委員的議案》《關(guān)于選舉董事會提名委員會委員的議案》《關(guān)于選舉董事會薪酬與考核委員會委員的議案》《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》《關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會主席的議案》，完成了董事會、監(jiān)事會的換屆選舉及相關(guān)人員的聘任工作。

選舉公司第二屆董事會董事長：根據(jù)《公司法》《公司章程》等規(guī)定，公司董事會選舉彭博為第二屆董事會董事長，任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。 


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選舉公司第二屆董事會各專門委員會委員：

董事會戰(zhàn)略與發(fā)展委員會：彭博（主任委員）、朱清、劉寶林（獨(dú)立董事）

董事會審計委員會：吳海兵（主任委員，獨(dú)立董事）、劉寶林（獨(dú)立董事）、曲列鋒

董事會提名委員會：付榮（主任委員，獨(dú)立董事）、吳海兵（獨(dú)立董事）、張俊杰

董事會薪酬與考核委員會：劉寶林（主任委員，獨(dú)立董事）、彭博、付榮（獨(dú)立董事）

其中審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，審計委員會主任委員吳海兵為會計專業(yè)人士。公司第二屆董事會各專門委員會委員的任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

選舉公司第二屆監(jiān)事會主席：根據(jù)《公司法》《公司章程》等規(guī)定，公司監(jiān)事會選舉CHENGYUN YUE為第二屆監(jiān)事會主席，任期自第二屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

董事會聘任公司高級管理人員的情況：

根據(jù)《公司法》《公司章程》等規(guī)定，董事會同意聘任相關(guān)高級管理人員，具體如下：

朱清為公司總經(jīng)理

金國呈、李莉、LANTAO GUO（郭瀾濤）、袁振宇為公司副總經(jīng)理，其中，LANTAO GUO（郭瀾濤）同時擔(dān)任公司子公司上海鴻脈醫(yī)療科技有限公司總經(jīng)理，袁振宇同時擔(dān)任公司子公司上海藍(lán)脈醫(yī)療科技有限公司總經(jīng)理

陳珂為公司資深總監(jiān)

顧建華為公司財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書

上述人員的任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。公司獨(dú)立董事對本次董事會聘任高級管理人員事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

其中顧建華已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板《董事會秘書資格證書》，顧建華已經(jīng)通過上海證券交易所事前備案，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的董事會秘書任職資格。

證券事務(wù)代表屆滿辭任情況：因公司第一屆董事會任期屆滿且馬瀟寒已于近日提出辭職申請，馬瀟寒將不再擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù)。辭任后馬瀟寒將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至本公告披露日，馬瀟寒未持有公司股份。

彭博：1990年至1994年，擔(dān)任山東省淄博市計算機(jī)研究所銷售工程師；1995年至2001年，先后擔(dān)任先行電子集團(tuán)公司副總經(jīng)理和附屬銷售公司總經(jīng)理；2001年7月至今先后擔(dān)任上海微創(chuàng)市場部經(jīng)理、冠脈銷售部市場總監(jiān)、國內(nèi)市場與銷售副總裁、首席營銷官。2018年7月至今，擔(dān)任心脈醫(yī)療董事長。

公司2021年半年度報告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為184,704,860.69元，比上年同期增長53.23%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，心脈醫(yī)療主要從事主動脈及外周血管介入醫(yī)療器械領(lǐng)域的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

來源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-11/688016_20210911_1_0qYen8ns.pdf