仕佳光子選舉葛海泉為董事長(zhǎng) 上半年公司凈利1163.34萬(wàn)

挖貝網(wǎng)10月15日，仕佳光子（688313）于2021年10月15日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員及召集人的議案》及《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》?，F(xiàn)將具體相關(guān)情況公告如下：

選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)：根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司全體董事協(xié)商討論，選舉葛海泉為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。 

選舉公司第三屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員及召集人：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員及召集人如下：

戰(zhàn)略與投資委員會(huì)委員：葛海泉（召集人）、丁建華、安俊明、呂克進(jìn)、鐘飛、劉德明、張大明

提名及薪酬委員會(huì)：劉德明（召集人）、葛海泉、張大明

審計(jì)委員會(huì)：申華萍（召集人）、張大明、張志奇

審計(jì)委員會(huì)、提名及薪酬委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，并由獨(dú)立董事?lián)握偌?，且審?jì)委員會(huì)召集人申華萍為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席：根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司全體監(jiān)事協(xié)商討論，選舉侯作為為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司高級(jí)管理人員：根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意聘任葛海泉為公司總經(jīng)理，同意聘任吳遠(yuǎn)大、呂克進(jìn)、鐘飛為公司副總經(jīng)理，同意聘任趙艷濤為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書(shū)。上述高級(jí)管理人員任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。其中董事會(huì)秘書(shū)趙艷濤已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，且其任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司董事會(huì)同意聘任路亮為公司證券事務(wù)代表，任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。路亮已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，其任職資格符合擔(dān)任上市公司證券事務(wù)代表的要求，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

公司2021年半年度報(bào)告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為11,633,407.45元，比上年同期下滑58.68%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，仕佳光子主營(yíng)業(yè)務(wù)覆蓋光芯片及器件、室內(nèi)光纜、線纜材料三大板塊。

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