中科星圖選舉付琨為董事長(zhǎng) 第三季度公司凈利3789萬

挖貝網(wǎng)11月2日，中科星圖（688568）于2021年11月2日召開職工代表大會(huì)和2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，分別選舉產(chǎn)生了第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事和第二屆董事會(huì)董事、第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，任期自股東大會(huì)審議通過之日起三年。

同日，經(jīng)全體董事、監(jiān)事同意，公司召開了第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事第一次會(huì)議，會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉公司副董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》、關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的相關(guān)議案及《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)：公司第二屆董事會(huì)成員已經(jīng)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中科星圖股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會(huì)選舉付琨為公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，選舉邵宗有為公司第二屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期自第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至公司第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及召集人：

根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)選舉產(chǎn)生的第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及召集人如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)：付琨（召集人）、邵宗有、陳晉蓉

審計(jì)委員會(huì)：張國(guó)華（召集人）、李奎、王東輝

提名委員會(huì)：陳晉蓉（召集人）、李奎、陳偉

薪酬與考核委員會(huì)：陳寶國(guó)（召集人）、張國(guó)華、王東輝

選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席：公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員已經(jīng)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)及公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，根據(jù)《公司法》《公司章程》的規(guī)定，監(jiān)事會(huì)選舉朱曉勇為公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

聘任公司高級(jí)管理人員：根據(jù)《公司法》以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意聘任邵宗有為公司總經(jīng)理，同意聘任胡煜、陳偉、鄭云、唐德可、時(shí)信華為公司的副總經(jīng)理；同意聘任陳偉為公司的董事會(huì)秘書，鄭云為公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)。以上高級(jí)管理人員任期自第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。其中，陳偉已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書，其任職資格已獲上海證券交易所審核通過。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司董事會(huì)同意聘任郭一凡為公司證券事務(wù)代表，任期自第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。郭一凡已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書。

部分董事?lián)Q屆離任情況：鑒于公司第一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期屆滿，公司本次換屆選舉后，自2021年11月2日起，雷斌、聶華不再擔(dān)任公司董事職務(wù)。

公司2021年第三季度報(bào)告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為37,889,991.43元，比上年同期下滑2.18%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，中科星圖作為國(guó)內(nèi)最早從事數(shù)字地球產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)，經(jīng)過長(zhǎng)期的積累，已經(jīng)形成了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的數(shù)字地球相關(guān)產(chǎn)品和核心技術(shù)，以GEOVIS數(shù)字地球基礎(chǔ)軟件平臺(tái)和GEOVIS數(shù)字地球應(yīng)用軟件平臺(tái)為基礎(chǔ)，面向政府、企業(yè)以及特種領(lǐng)域等用戶提供軟件銷售與數(shù)據(jù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)與服務(wù)、一體機(jī)產(chǎn)品，以及系統(tǒng)集成。

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