美迪西選舉陳金章為董事長(zhǎng) 第三季度公司凈利6785.08萬

挖貝網(wǎng)11月22日，美迪西（688202）董事會(huì)召開了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》及《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

一、選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)：

公司第三屆董事會(huì)成員已經(jīng)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司章程》的規(guī)定，2021年11月22日，公司召開了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉陳金章為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

二、選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席：

公司第三屆監(jiān)事會(huì)成員已經(jīng)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)和2021年第一次職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，2021年11月22日，公司召開了第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉曾憲成為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

三、選舉公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)下設(shè)4個(gè)委員會(huì)，分別為：戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)。經(jīng)選舉，公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)組成情況如下：

1、戰(zhàn)略委員會(huì)：陳金章、CHUN-LIN CHEN、賴衛(wèi)東，其中主任委員為陳金章；

2、審計(jì)委員會(huì)：許金葉、陳國(guó)興、賴衛(wèi)東，其中主任委員為許金葉；

3、提名委員會(huì)：馬大為、陳金章、賴衛(wèi)東，其中主任委員為馬大為；

4、薪酬與考核委員會(huì)：賴衛(wèi)東、CHUN-LIN CHEN、許金葉，其中主任委員為賴衛(wèi)東。

其中，審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，并由獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T，且審計(jì)委員會(huì)主任委員許金葉先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

四、聘任公司總經(jīng)理：

根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)陳金章提名，繼續(xù)聘任CHUN-LIN CHEN先生為公司總經(jīng)理，任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

五、聘任公司副總經(jīng)理：

根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理CHUN-LIN CHEN提名，公司聘任蔡金娜、XUEDONG DAI、馬興泉、張曉冬擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任期三年，自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

六、聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：

根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理CHUN-LIN CHEN提名，公司繼續(xù)聘任劉彬彬?yàn)楣矩?cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

七、聘任公司董事會(huì)秘書：

根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)陳金章提名，公司聘任薛超為公司董事會(huì)秘書，任期三年，自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

八、聘任公司證券事務(wù)代表：

根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司聘任卓楠為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開展日常工作，任期三年，自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

XUEDONG DAI：美國(guó)國(guó)籍，美國(guó)麻省理工大學(xué)有機(jī)化學(xué)博士，博士后。曾任葛蘭素史克（上海）醫(yī)藥研發(fā)有限公司、輝源生物科技（上海）有限公司、強(qiáng)生（中國(guó)）投資有限公司楊森（中國(guó)）研發(fā)中心等公司高級(jí)管理職務(wù)，2021年6月加入美迪西，現(xiàn)任公司國(guó)際研發(fā)服務(wù)部執(zhí)行副總裁。XUEDONG DAI博士深耕于中樞神經(jīng)系統(tǒng)疾病、傳染病和腫瘤疾病化學(xué)藥物的研發(fā)20余載，對(duì)藥物發(fā)現(xiàn)過程中包括苗頭化合物的確定及優(yōu)化，以及成功發(fā)展到高質(zhì)量的臨床候選化合物有著深刻的理解和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。XUEDONG DAI博士參與主持研發(fā)的藥物有已上市藥物，如HORIZANT?/REGNITE?；臨床藥物，如JNJ-75276617；臨床候選化合物，如ARBACLOFEN PLACARBIL，XP21279，XP23829等。

公司2021年第三季度報(bào)告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為67,850,765.16元，比上年同期增長(zhǎng)141.67%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，美迪西是一家專業(yè)的生物醫(yī)藥臨床前綜合研發(fā)服務(wù)CRO，為全球的醫(yī)藥企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)提供全方位的符合國(guó)內(nèi)及國(guó)際申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的一站式新藥研發(fā)服務(wù)。