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樂鑫科技選舉張瑞安為董事長 第三季度公司凈利4664.73萬

2021/11/25 21:40:28      挖貝網(wǎng) 于彤

挖貝網(wǎng)11月25日，樂鑫科技（688018）于2021年11月25日召開了2021年第一次臨時(shí)股東大會，于2021年11月9日召開了職工代表大會，分別選舉產(chǎn)生了第二屆董事會董事、第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事和第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，共同組成了公司第二屆董事會、第二屆監(jiān)事會，任期自2021年第一次臨時(shí)股東大會通過之日起三年。

2021年11月25日，公司召開了第二屆董事會第一次會議、第二屆監(jiān)事會第一次會議，分別審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》《關(guān)于選舉公司第二屆董事會各專門委員會委員的議案》《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》及《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會主席的議案》。現(xiàn)將具體情況公告如下：

選舉公司第二屆董事會董事長：公司第二屆董事會成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《中華人民共和國公司法》《樂鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會第一次會議選舉TEO SWEE ANN（張瑞安）為公司第二屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

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選舉公司第二屆董事會各專門委員會委員：

公司第二屆董事會成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》《公司章程》及公司各專門委員會實(shí)施細(xì)則等相關(guān)規(guī)定，公司董事會擬選舉第二屆董事會各專門委員會委員及召集人如下：

戰(zhàn)略委員會：TEO SWEE ANN（張瑞安）、KOH CHUAN KOON、LEE SZE CHIN，其中TEO SWEE ANN（張瑞安）為召集人

提名委員會：LEE SZE CHIN、KOH CHUAN KOON、TEO SWEE ANN（張瑞安），其中LEE SZE CHIN為召集人

審計(jì)委員會：藍(lán)宇哲、NG PEI CHI（黃佩琪）、LEE SZE CHIN，其中藍(lán)宇哲為召集人

薪酬與考核委員會：KOH CHUAN KOON、藍(lán)宇哲、徐欣，其中KOH CHUAN KOON為召集人。

以上各專門委員會委員任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

選舉公司第二屆監(jiān)事會主席：公司第二屆監(jiān)事會成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會及公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會選舉呂志華為公司第二屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

聘任公司高級管理人員：公司董事會同意聘任TEO SWEE ANN（張瑞安）擔(dān)任公司總經(jīng)理，同意聘任王玨擔(dān)任公司副總經(jīng)理，同意聘任邵靜博擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、王玨擔(dān)任公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。其中王玨已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會秘書資格證書》，并已通過上海證券交易所資格備案，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的董事會秘書任職資格。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司董事會同意聘任徐聞為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展日常工作，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。徐聞已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會秘書資格證書》，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

公司2021年第三季度報(bào)告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為46,647,343.31元，比上年同期增長1.22%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，樂鑫科技主要從事集成電路產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)和銷售。