長(zhǎng)陽科技選舉金亞東為董事長(zhǎng) 2021年公司凈利1.9億

挖貝網(wǎng)3月24日，長(zhǎng)陽科技（688299）根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《寧波長(zhǎng)陽科技股份有限公司章程》等規(guī)定，2022年3月24日，寧波長(zhǎng)陽科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)和職工代表大會(huì)，選舉產(chǎn)生了第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員。同日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議以及第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了董事長(zhǎng)、專門委員會(huì)委員以及監(jiān)事會(huì)主席，并聘任第三屆高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：2022年3月24日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉金亞東、楊衷核、李辰、章殷洪為公司非獨(dú)立董事，選舉邱妘、楊為佑、李赫為公司獨(dú)立董事。本次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的四名非獨(dú)立董事和三名獨(dú)立董事共同組成公司第三屆董事會(huì)，任期自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。

董事長(zhǎng)、董事會(huì)專門委員會(huì)委員選舉情況：

2022年3月24日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》，全體董事一致同意選舉金亞東擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，并選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)以及戰(zhàn)略委員會(huì)委員。委員會(huì)具體成員如下：

審計(jì)委員會(huì)：主任委員邱妘，委員邱妘、楊為佑、章殷洪

提名委員會(huì)：主任委員楊為佑，委員楊為佑、李赫、楊衷核

薪酬與考核委員會(huì)：主任委員李赫，委員李赫、邱妘、李辰

戰(zhàn)略委員會(huì)：主任委員金亞東，委員金亞東、楊衷核、楊為佑

其中，審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，并由獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T（召集人），且審計(jì)委員會(huì)主任委員邱妘為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。

監(jiān)事選舉情況：2022年3月24日，公司召開職工代表大會(huì)選舉封瑞為公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。2022年3月24日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉王云、陳哲為第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與職工代表監(jiān)事封瑞共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。

監(jiān)事會(huì)主席選舉情況：2022年3月24日，公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，全體監(jiān)事一致同意選舉王云擔(dān)任監(jiān)事會(huì)主席。

高級(jí)管理人員聘任情況：

2022年3月24日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》。本次聘任的高級(jí)管理人員具體如下：

總經(jīng)理：楊衷核

副總經(jīng)理：李辰、楊承翰、周玉波、章殷洪

財(cái)務(wù)總監(jiān)：李辰

董事會(huì)秘書：章殷洪

公司第三屆高級(jí)管理人員任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年3月24日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任田莊擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開展日常證券事務(wù)工作，任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。

公司2021年度業(yè)績(jī)快報(bào)公告顯示，2021年公司歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為18,967.84萬元，比上年同期增長(zhǎng)7.18%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，長(zhǎng)陽科技是一家擁有原創(chuàng)技術(shù)、核心專利、核心產(chǎn)品研發(fā)制造能力并具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的高分子功能膜高新技術(shù)企業(yè)，公司主要從事反射膜、光學(xué)基膜、背板基膜及其它特種功能膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于液晶顯示、半導(dǎo)體照明、新能源、半導(dǎo)體柔性電路板等領(lǐng)域。