大地熊董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉暨聘任高級(jí)管理人員 2021年公司凈利1.52億

挖貝網(wǎng)4月12日，大地熊（688077）于2022年4月12日召開2021年年度股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第七屆董事會(huì)董事、第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與公司于2022年3月21日召開的職工代表大會(huì)選舉并公示后產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事，共同組成了公司第七屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。2022年4月12日，公司召開第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了董事長(zhǎng)、專門委員會(huì)委員及監(jiān)事會(huì)主席，并聘任新一屆高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表。

董事選舉情況：2022年4月12日，公司召開2021年年度股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用累積投票制的方式選舉熊永飛、譚新博、曹慶香、衣曉飛、董學(xué)春、朱海生擔(dān)任第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉謝建新、於恒強(qiáng)、張琛擔(dān)任第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事。本次股東大會(huì)選舉的六名非獨(dú)立董事和三名獨(dú)立董事共同組成公司第七屆董事會(huì)，任期自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿日止。

董事長(zhǎng)及董事會(huì)專門委員會(huì)選舉情況

2022年4月12日，公司召開第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議，全體董事一致同意選舉熊永飛擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，并同意設(shè)立安徽大地熊新材料股份有限公司董事會(huì)專門委員會(huì)，分別為戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，具體如下：選舉熊永飛、譚新博、衣曉飛、董學(xué)春、謝建新（獨(dú)立董事）為戰(zhàn)略委員會(huì)委員，其中熊永飛為召集人；

選舉張?。í?dú)立董事）、於恒強(qiáng)（獨(dú)立董事）、董學(xué)春為審計(jì)委員會(huì)委員，其中張琛為召集人；

選舉謝建新（獨(dú)立董事）、張?。í?dú)立董事）、熊永飛為提名委員會(huì)委員，其中謝建新為召集人；

選舉於恒強(qiáng)（獨(dú)立董事）、謝建新（獨(dú)立董事）、衣曉飛為薪酬與考核委員會(huì)委員，其中於恒強(qiáng)為召集人。

其中，審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，且審計(jì)委員會(huì)的召集人張琛為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第七屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的任期自公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

監(jiān)事選舉情況：2022年3月21日，公司召開職工代表大會(huì)選舉莫鯤鵬擔(dān)任第七屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。2022年4月12日，公司召開2021年年度股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用累積投票制的方式選舉劉友好、王永東擔(dān)任第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。劉友好、王永東與莫鯤鵬共同組成公司第七屆監(jiān)事會(huì)，任期自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第七屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

監(jiān)事會(huì)主席選舉情況：2022年4月12日，公司召開第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，全體監(jiān)事一致同意選舉劉友好擔(dān)任公司第七屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自公司第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第七屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

高級(jí)管理人員聘任情況：2022年4月12日，公司召開第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于安徽大地熊新材料股份有限公司聘任高級(jí)管理人員的議案》，同意聘任熊永飛為公司總經(jīng)理，聘任譚新博、衣曉飛、陳靜武、劉明輝為公司副總經(jīng)理，聘任董學(xué)春為公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，聘任王自以為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年4月12日，公司召開第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任安徽大地熊新材料股份有限公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任王蘭蘭擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開展工作，任期自公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

部分董事屆滿離任情況：公司本次換屆選舉完成后，鮑金紅、周澤將不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事。公司對(duì)任期屆滿離任的兩位董事在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

公司2021年年度報(bào)告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)151,942,997.56元，同比增長(zhǎng)191.07%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，大地熊專注于高性能燒結(jié)釹鐵硼永磁材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司高性能燒結(jié)釹鐵硼永磁材料具有高磁性能、高矯頑力、高服役特性等特點(diǎn)，主要應(yīng)用于汽車工業(yè)、工業(yè)電機(jī)和高端消費(fèi)類電子等節(jié)能環(huán)保和智能制造領(lǐng)域，如汽車EPS、新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能電機(jī)、節(jié)能家電、工業(yè)機(jī)器人、5G、3C產(chǎn)品等領(lǐng)域。