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瑞聯(lián)新材副董事長高仁孝辭職 劉騫峰接任 2021年度公司凈利2.4億

2022/5/11 22:07:50      挖貝網 春雨

挖貝網5月11日，瑞聯(lián)新材（688550）董事會收到高仁孝的辭職報告，副董事長高仁孝因已過退休年齡，申請辭去公司董事、副董事長職務，并相應辭去董事會提名委員會委員及子公司渭南高新區(qū)海泰新型電子材料有限責任公司董事職務，辭職后高仁孝將在公司擔任技術類高級顧問，除此之外不再擔任公司及子公司其他職務；根據《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，高仁孝的辭職不會影響公司董事會的正常運行，亦不會影響公司相關工作的正常運行，其辭職報告自送達董事會之日起生效。

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截至本公告披露日，高仁孝直接持有公司股份489,967股，占公司總股本的比例為0.6981%，其所持的公司股份將嚴格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關法律、法規(guī)及相關承諾進行管理。

公司董事會于近日收到劉騫峰的辭職報告，董事、總經理劉騫峰為培養(yǎng)、提拔年輕管理人員，申請辭去公司總經理職務，辭職后劉騫峰將繼續(xù)擔任公司董事職務。根據《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，劉騫峰的辭職不會影響公司董事會的正常運行，亦不會影響公司相關工作的正常運行，其辭職報告自送達董事會之日起生效。

截至本公告披露日，劉騫峰直接持有公司股份537,782股，占公司總股本的比例為0.7663%，其所持的公司股份將嚴格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關法律、法規(guī)及相關承諾進行管理。

2022年5月11日，公司根據《公司法》《證券法》及《公司章程》的有關規(guī)定召開第三屆董事會2022年第三次臨時會議，分別審議通過了《關于增補公司董事的議案》《關于選舉公司副董事長的議案》《關于聘任王小偉擔任公司總經理的議案》《關于聘任公司其他高級管理人員的議案》，具體情況如下：

（一）增補公司第三屆董事會非獨立董事候選人經公司董事會提名委員會審查，董事會決議增補王小偉為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。增補后，公司董事會中兼任總經理或者其他高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

（二）選舉公司第三屆董事會副董事長董事會選舉劉騫峰為公司第三屆董事會副董事長、第三屆董事會提名委員會委員，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。。

（三）聘任公司高級管理人員經公司董事會提名委員會審查，董事會決議聘任王小偉為公司總經理，聘任胡湛、胡宗學和周全為公司總經理助理，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為239,777,318.88元，比上年同期增長36.70%。

挖貝網資料顯示，瑞聯(lián)新材是一家專注于研發(fā)、生產和銷售專用有機新材料的高新技術企業(yè)，業(yè)務內容涵蓋顯示材料、醫(yī)藥產品、電子化學品等新材料。其中顯示材料產品根據終端產品顯示特性的不同分為OLED材料、液晶材料；醫(yī)藥產品包括醫(yī)藥中間體和原料藥（研發(fā)階段，暫無銷售），電子化學品主要產品包括光刻膠單體、聚酰亞胺單體、膜材料中間體和新能源材料（項目建設中，暫無銷售）。