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諾泰生物選舉童梓權(quán)為董事長 2021年公司凈利1.15億

2022/5/30 19:56:09      挖貝網(wǎng) 春雨

挖貝網(wǎng)5月30日，諾泰生物（688076）于2022年5月25日召開2022年第二次臨時股東大會選舉產(chǎn)生了第三屆董事會董事、第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與公司于2022年5月9日召開職工代表大會選舉產(chǎn)生的第三屆職工代表監(jiān)事，共同組成了公司第三屆董事會、監(jiān)事會，任期自股東大會通過之日起三年。

選舉公司第三屆董事會董事長、副董事長2022年5月28日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過《關(guān)于選舉第三屆董事會董事長的議案》及《關(guān)于選舉第三屆董事會副董事長的議案》，全體董事一致同意選舉童梓權(quán)擔任公司第三屆董事會董事長、金富強擔任公司第三屆董事會副董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

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選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員：2022年5月28日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過《關(guān)于選舉第三屆董事會各專門委員會委員的議案》，選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會專門委員會委員及召集人，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。具體情況如下：

戰(zhàn)略委員會：委員童梓權(quán)（召集人）、金富強、高集馥

審計委員會：委員徐強國（召集人）、曲峰、潘余明

提名委員會：委員高集馥（召集人）、曲峰、趙德毅

薪酬與考核委員會：委員胡文言（召集人）、徐強國、趙德中

其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，并由獨立董事?lián)握偌?，且審計委員會召集人徐強國為會計專業(yè)人士。

選舉公司第三屆監(jiān)事會主席：2022年5月28日，公司召開第三屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過《關(guān)于選舉劉標為公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》，全體監(jiān)事一致同意選舉劉標擔任公司第三屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

聘任公司高級管理人員：2022年5月28日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任財務(wù)總監(jiān)的議案》及《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》，全體董事一致同意聘任童梓權(quán)為總經(jīng)理，聘任施國強、谷海濤及姜建軍為公司副總經(jīng)理，聘任徐東海為公司財務(wù)總監(jiān)，聘任郭婷為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。其中董事會秘書郭婷已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會秘書資格證書》，并已通過上海證券交易所資格備案，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)規(guī)定的董事會秘書任職資格。公司獨立董事對上述聘任公司高級管理人員的議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。

聘任公司證券事務(wù)代表：2022年5月28日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》，全體董事一致同意聘任吳樂爾為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。吳樂爾已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會秘書資格證書》，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)規(guī)定的任職資格。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為115,388,354.27元，比上年同期下滑6.52%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，諾泰生物是一家聚焦多肽藥物及小分子化藥進行自主研發(fā)與定制研發(fā)生產(chǎn)相結(jié)合的生物醫(yī)藥企業(yè)。