氣派科技選舉梁大鐘為董事長 2021年公司凈利1.35億

挖貝網(wǎng)6月16日，氣派科技（688216）于2022年6月16日（星期四）召開2022年第一次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會董事及第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事與公司2022年6月10日（星期五）召開的職工代表大會選舉產(chǎn)生的一名職工代表監(jiān)事，共同組成公司第四屆監(jiān)事會。

2022年6月16日（星期四），公司召開第四屆董事會第一次會議、第四屆監(jiān)事會第一次會議，選舉產(chǎn)生了董事長、董事會專門委員會委員及監(jiān)事會主席，并聘任了高級管理人員及證券事務(wù)代表?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：2022年6月16日（星期四），公司召開2022年第一次臨時股東大會，通過累積投票制的方式選舉了梁大鐘、白瑛、李澤偉、鄧大悅擔任公司第四屆董事會非獨立董事，選舉左志剛、王春青、任振川擔任公司第四屆董事會獨立董事，上海證券交易所對該3名獨立董事任職資格無異議。本次股東大會選舉產(chǎn)生的四名非獨立董事和三名獨立董事共同組成公司第四屆董事會，任期至2025年6月15日。

董事長及各專門委員會委員選舉情況：2022年6月16日（星期四），公司召開第四屆董事會第一次會議，全體董事一致同意選舉梁大鐘為第四屆董事會董事長，并選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會委員，具體如下：

董事會戰(zhàn)略委員會委員：梁大鐘、任振川、鄧大悅，其中梁大鐘為主任委員

董事會審計委員會委員：左志剛、王春青、白瑛，其中左志剛為主任委員

董事會薪酬與考核委員會委員：王春青、左志剛、梁大鐘，其中王春青為主任委員

董事會提名委員會委員：任振川、王春青、梁大鐘，其中任振川為主任委員

其中，審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，且審計委員會的召集人左志剛為會計專業(yè)人士。各專門委員會任期與公司第四屆董事會任期一致。

監(jiān)事會換屆選舉情況：2022年6月16日（星期四），公司召開2022年第一次臨時股東大會，通過累積投票制的方式選舉了孫少林、趙紅擔任公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與2022年6月10日（星期五）召開的職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事宋曉莉共同組成公司第四屆監(jiān)事會，任期至2025年6月15日。

同日，公司召開第四屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》，選舉了孫少林先生為監(jiān)事會主席，任期與第四屆監(jiān)事會任期相同。

聘任公司高級管理人員：2022年6月16日（星期四），公司召開第四屆董事會第一次會議，全體董事一致同意聘任梁大鐘為公司總經(jīng)理，同意聘任饒錫林、文正國、陳勇、胡明強為公司副總經(jīng)理，同意聘任李澤偉為財務(wù)總監(jiān)，同意聘任文正國為董事會秘書。

上述高級管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會、證券交易所處罰的情形。其中董事會秘書文正國已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會秘書資格證書》，上海證券交易所對文正國的任職資格無異議，符合《公司法》《上市規(guī)則》規(guī)定的董事會秘書任職資格。

上述高級管理人員任期三年，自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事已對董事會聘任上述高級管理人員發(fā)表了同意的獨立意見。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司同意聘任王紹乾擔任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展工作，任期自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。王紹乾已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，其任職資格符合《公司法》《上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

部分董事、監(jiān)事屆滿離任情況：公司本次換屆選舉完成后，周生明不再擔任公司獨立董事；施保球不再擔任公司非獨立董事、副總經(jīng)理；鄧大悅不再擔任公司監(jiān)事，擔任公司董事會非獨立董事。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為134,587,375.05元，比上年同期增長67.46%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，氣派科技主營業(yè)務(wù)為集成電路的封裝測試。