昊海生科選舉侯永泰為公司董事長 2021年公司凈利3.52億

挖貝網6月29日，昊海生科（688366）于2022年6月29日召開公司2021年度股東周年大會，選舉產生了公司第五屆董事會成員及第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，并于同日通過民主方式選舉產生了第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。公司于股東大會結束后當日分別召開了第五屆董事會第一次會議及第五屆監(jiān)事會第一次會議，董事會選舉產生了董事長、專門委員會委員、聘任高級管理人員以及證券事務代表，監(jiān)事會選舉產生了監(jiān)事會主席。

第五屆董事會成員：2022年6月29日，公司召開2021年度股東周年大會，以累積投票制的方式選舉侯永泰、吳劍英、陳奕奕、唐敏捷、游捷及黃明為公司第五屆董事會非獨立非執(zhí)行董事，其中，侯永泰、吳劍英、陳奕奕及唐敏捷為執(zhí)行董事，游捷、黃明為非執(zhí)行董事；選舉姜志宏、蘇治、楊玉社、趙磊及郭永清為公司第五屆董事會獨立非執(zhí)行董事，其中，郭永清為會計專業(yè)人士。第五屆董事會任期為自公司2021年度股東周年大會審議通過之日起三年。

公司于2022年6月29日召開第五屆董事會第一次會議，審議通過了《關于選舉侯永泰先生為公司第五屆董事會董事長的議案》，選舉侯永泰為公司第五屆董事會董事長，任期自董事會審議通過之日至第五屆董事會任期屆滿之日。

第五屆董事會成員具體如下：

執(zhí)行董事（董事長）：侯永泰

執(zhí)行董事：吳劍英、陳奕奕、唐敏捷

非執(zhí)行董事：游捷、黃明

獨立非執(zhí)行董事：姜志宏、蘇治、楊玉社、趙磊、郭永清

董事會專門委員會選舉情況：2022年6月29日，公司召開第五屆董事會第一次會議，全體董事一致同意選舉以下人員出任董事會各專門委員會委員，任期自董事會審議通過之日至第五屆董事會任期屆滿之日。審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立非執(zhí)行董事占多數并且擔任主席，且審計委員會主席郭永清先生為會計專業(yè)人士。

審計委員會：委員郭永清（主席）、游捷、趙磊、蘇治、姜志宏

提名委員會：委員趙磊（主席）、侯永泰、游捷、郭永清、蘇治

薪酬與考核委員會：委員蘇治（主席）、吳劍英、黃明、郭永清、趙磊

戰(zhàn)略委員會：委員游捷（主席）、侯永泰、吳劍英、黃明、楊玉社

監(jiān)事會換屆選舉情況：2022年6月29日，公司召開2021年度股東周年大會，以累積投票制的方式選舉劉遠中、楊青、唐躍軍擔任第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，其中，劉遠中為股東代表監(jiān)事，楊青、唐躍軍為獨立監(jiān)事。同日，公司通過民主方式選舉魏長征、宋霄擔任第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。前述人員共同組成公司第五屆監(jiān)事會，任期自2021年度股東周年大會審議通過之日起三年。

公司于2022年6月29日召開第五屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關于選舉劉遠中為公司第五屆監(jiān)事會主席的議案》，選舉劉遠中為公司第五屆監(jiān)事會主席，任期自監(jiān)事會審議通過之日起至第五屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

第五屆監(jiān)事會成員具體如下：

股東代表監(jiān)事（監(jiān)事會主席）：劉遠中

獨立監(jiān)事：楊青、唐躍軍

職工代表監(jiān)事：魏長征、宋霄

高級管理人員聘任情況：2022年6月29日，公司召開第五屆董事會第一次會議，審議通過了《關于續(xù)聘吳劍英為公司總經理的議案》《關于續(xù)聘任彩霞為公司副總經理的議案》及《關于續(xù)聘田敏為公司董事會秘書、證券事務代表的議案》，同意續(xù)聘吳劍英為公司總經理，續(xù)聘任彩霞為公司副總經理，續(xù)聘田敏為公司董事會秘書。吳劍英、任彩霞任期為三年，自董事會審議通過之日起；田敏任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

證券事務代表聘任情況：2022年6月29日，公司召開第五屆董事會第一次會議，審議通過了《關于續(xù)聘田敏為公司董事會秘書、證券事務代表的議案》，同意續(xù)聘田敏擔任公司證券事務代表，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

公司部分董事、監(jiān)事屆滿離任情況：公司本次換屆選舉完成后，李穎琦不再擔任公司董事，楊林鋒不再擔任公司監(jiān)事。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為352,235,233.39元，比上年同期增長53.10%。

挖貝網資料顯示，昊海生科是一家應用生物醫(yī)用材料技術和基因工程技術進行醫(yī)療器械和藥品研發(fā)、生產和銷售的科技創(chuàng)新型企業(yè)，致力于通過技術創(chuàng)新及轉化、國內外資源整合及規(guī)?；a，為市場提供創(chuàng)新醫(yī)療產品，逐步實現相關醫(yī)藥產品的進口替代，成為生物醫(yī)用材料領域的領軍企業(yè)。