高凌信息證券事務代表林偉辭職 2022年第一季度公司凈利227.56萬

挖貝網(wǎng)7月6日，高凌信息（688175）董事會于近期收到公司證券事務代表林偉的書面辭職報告，林偉因個人原因申請辭去公司證券事務代表職務，辭職報告自送達董事會之日起生效。林偉辭職后將不在公司及子公司擔任任何職務，其負責的工作已完成交接，辭職不會影響公司相關業(yè)務的正常開展。

林偉在公司任職期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及董事會對其在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！

公司董事會將根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關規(guī)定，盡快聘任符合任職資格的人員擔任證券事務代表職務。

2022年7月4日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，選舉產生了第三屆董事會非獨立董事和獨立董事、第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，并與公司于2022年6月17日召開的職工代表大會選舉產生的職工代表監(jiān)事共同組成了公司第三屆董事會及監(jiān)事會，任期自股東大會審議通過之日起三年。2022年7月6日，公司召開第三屆董事會第一次會議以及第三屆監(jiān)事會第一次會議，選舉產生了董事長、副董事長、董事會各專門委員會委員以及監(jiān)事會主席，并聘任第三屆高級管理人員及內部審計負責人。

董事選舉情況：2022年7月4日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，通過累積投票制的方式選舉了馮志峰、陳玉平、胡云林、劉廣紅、孫統(tǒng)帥、楊坤霖擔任公司第三屆董事會非獨立董事，選舉李紅濱、夏建波、梁楓擔任公司第三屆董事會獨立董事。本次股東大會選舉產生的六名非獨立董事和三名獨立董事共同組成公司第三屆董事會，任期自股東大會審議通過之日起三年。

董事長、副董事長及董事會各專門委員會委員選舉情況

2022年7月6日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過《關于選舉公司第三屆董事會董事長、副董事長的議案》、《關于選舉第三屆董事會各專門委員會委員及召集人的議案》，全體董事一致同意選舉馮志峰擔任第三屆董事會董事長，陳玉平擔任第三屆董事會副董事長，任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。同時選舉產生了公司第三屆董事會審計委員會、戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會委員及主任（召集人）。

董事會各專門委員會具體成員如下：審計委員會：夏建波、梁楓、陳玉平，委員會主任（召集人）為會計專業(yè)人士夏建波；

戰(zhàn)略委員會：馮志峰、胡云林、李紅濱，委員會主任（召集人）為馮志峰；

提名委員會：夏建波、梁楓、胡云林，委員會主任（召集人）為夏建波；

薪酬與考核委員會：梁楓、夏建波、馮志峰，委員會主任（召集人）為梁楓。

其中，審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會主任（召集人）均為獨立董事，且成員中有半數(shù)以上為獨立董事，審計委員會主任（召集人）夏建波為會計專業(yè)人士。公司第三屆董事會各專門委員會委員任期與公司第三屆董事會任期一致。

監(jiān)事選舉情況：2022年7月4日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，通過累積投票制的方式選舉產生的劉友輝、石磊擔任公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與2022年6月17日召開的職工代表大會選舉產生的職工代表監(jiān)事韓霜共同組成公司第三屆監(jiān)事會，任期自股東大會審議通過之日起三年。

監(jiān)事會主席選舉情況：2022年7月6日，公司召開第三屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過《關于選舉公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席的議案》，選舉劉友輝為監(jiān)事會主席，任期自第三屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會屆滿之日止。

聘任公司高級管理人員：2022年7月6日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》、《關于聘任公司副總經理的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》、《關于聘任公司財務總監(jiān)的議案》，全體董事一致同意聘任馮志峰為公司總經理，同意聘任劉廣紅、孫統(tǒng)帥為副總經理，同意聘任陳玉平為董事會秘書，同意聘任姜曉會為財務總監(jiān)，任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

聘任公司內部審計負責人：2022年7月6日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任內部審計負責人的議案》，全體董事一致同意聘任周澤德為公司內部審計負責人，任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

部分董事、監(jiān)事、內部審計負責人屆滿離任情況：公司本次換屆選舉完成后，胡文捷、葉祥航不再擔任公司董事，沈毅、張穎不再擔任公司監(jiān)事，李超不再擔任公司內部審計負責人。公司董事會對以上人員在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝。

公司2022年第一季度報告顯示，2022年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤2,275,572.78元，比上年同期減少60.22%。

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