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三友醫(yī)療選舉董事長、董事會各專門委員會委員及聘任高級管理人員 2022年第一季度公司凈利3317萬

2022/7/8 20:32:51      挖貝網(wǎng) 丁易涵

挖貝網(wǎng)7月8日，三友醫(yī)療（688085）于2022年7月8日召開公司2022年第一次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會成員及第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與公司同日召開職工代表大會選舉產(chǎn)生的第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事馬宇立，共同組成了公司第三屆董事會、監(jiān)事會，任期自股東大會通過之日起三年。同日，公司召開了第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會專門委員會委員的議案》、《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務代表的議案》。同日，公司召開了第三屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會主席的議案》。

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現(xiàn)將公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉、聘任高級管理人員及證券事務代表的具體情況公告如下：

公司于2022年7月8日召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》，選舉MichaelMingyanLiu（劉明巖）為公司第三屆董事會董事長，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

公司第三屆董事會第一次會議審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會專門委員會委員的議案》，選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會專門委員會委員及主任委員（召集人），任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

具體情況如下：

戰(zhàn)略委員會：MichaelMingyanLiu（劉明巖）（主任委員）、章培標、胡旭波

審計委員會：李莫愁（主任委員）、宋瑞、鄭曉裔

提名委員會：宋瑞（主任委員）、DavidFan（范湘龍）、章培標

薪酬與考核委員會：章培標（主任委員）、徐農(nóng)、李莫愁

其中，審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數(shù)以上并由獨立董事?lián)沃魅挝瘑T（召集人），且審計委員會主任委員（召集人）李莫愁女士為會計專業(yè)人士。第三屆董事會專門委員會委員的任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

公司于2022年7月8日召開第三屆監(jiān)事會第一次會議，選舉馬宇立為公司第三屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會會議審議通過之日起，至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

公司第三屆董事會第一次會議審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，同意聘任徐農(nóng)為公司總經(jīng)理，聘任DavidFan（范湘龍）為公司董事會秘書兼副總經(jīng)理，聘任楊敏慧為公司財務總監(jiān)，聘任鄭曉裔為公司副總經(jīng)理，任期均自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

公司第三屆董事會第一次會議審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務代表的議案》，同意聘任王倩為公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。王倩已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，其任職資格符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

公司2022年第一季度報告顯示，2022年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤3,316.74萬元，比上年同期增長10.76%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，三友醫(yī)療所從事的主要業(yè)務系醫(yī)用骨科植入物和超聲動力設(shè)備及耗材的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品為脊柱類和創(chuàng)傷類植入物、超聲骨刀和超聲止血刀。