申聯(lián)生物聘任高旭為公司總經(jīng)理 2022年前三季度公司凈利7236.45萬

2023/1/3 20:19:15 挖貝網(wǎng) 春雨

挖貝網(wǎng)1月3日，申聯(lián)生物（688098）于2023年1月3日召開第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司常務(wù)副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司技術(shù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》《關(guān)于延長其他高級管理人員任期的議案》。

公司原總經(jīng)理高艷春、原副總經(jīng)理高旭、原技術(shù)總監(jiān)張震任期期滿；同時，公司收到董事高艷春、副總經(jīng)理楊從州、董事會秘書聶文豪的辭職報告，高艷春因個人原因申請辭去公司董事以及董事會專業(yè)委員會的職務(wù)，楊從州因工作調(diào)整申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，聶文豪因工作調(diào)整申請辭去公司董事會秘書職務(wù)。辭職后，高艷春不再在公司擔(dān)任任何職務(wù)，楊從州仍擔(dān)任公司董事，聶文豪仍擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理。

經(jīng)公司董事長聶東升提名，第三屆董事會提名委員會2022年第二次會議審查通過，2023年1月3日，公司召開第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司常務(wù)副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司技術(shù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》《關(guān)于延長其他高級管理人員任期的議案》，公司獨立董事對第三屆董事會第七次會議的相關(guān)議案發(fā)表了一致同意的獨立意見。

聘任高旭為公司總經(jīng)理，聘任張震為公司常務(wù)副總經(jīng)理，聘任殷波為公司技術(shù)總監(jiān)，聘任於海霞為公司董事會秘書。

上述高級管理人員的任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止，同時公司董事會同意將現(xiàn)任副總經(jīng)理聶文豪以及財務(wù)總監(jiān)李瑞玲的任期一并延長至第三屆董事會任期屆滿之日止。公司繼續(xù)認(rèn)定張震為核心技術(shù)人員，新增認(rèn)定殷波為核心技術(shù)人員。

董事會秘書於海霞已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會秘書任職資格證書》，其任職資格已通過上海證券交易所審核無異議通過。由于證券事務(wù)代表職務(wù)暫無其他合適人選，由於海霞繼續(xù)兼任證券事務(wù)代表至聘任新的證券事務(wù)代表為止。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《申聯(lián)生物醫(yī)藥（上海）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，高艷春辭任董事未導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于法定人數(shù)，不影響董事會的正常運行。上述人員的期滿離任及辭職不會對公司的日常運營產(chǎn)生不利影響，高艷春、楊從州、聶文豪的辭職報告自送達(dá)公司董事會之日起生效。

截至本公告披露日，高艷春持有公司股份270,000股，其離任后將繼續(xù)遵守《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定以及其此前所作出的承諾。

公司披露2022年三季度報告顯示，2022年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤72,364,535.15元，同比下滑21.25%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，申聯(lián)生物是一家專業(yè)從事獸用生物制品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要研發(fā)、生產(chǎn)及銷售口蹄疫疫苗，產(chǎn)品用于預(yù)防動物口蹄疫病。

申聯(lián)生物獸用生物制品

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